点击进入!

金融行动特别工作组(Financial Action Task Force, 简称FATF)是一个设在巴黎的政府间机构，负责审计各国侦查和阻止非法融资的能力，该机构3月4日将阿联酋与其他22个国家（包括巴基斯坦、叙利亚和尼加拉瓜）列入灰色司法管辖区名单，这些国家被认为存在不足，但正在与FATF合作以改善情况。津巴布韦被从名单上删除。FATF说，阿联酋已承诺打击逃避制裁的行为，增加资源以利用金融情报来追查洗钱行为，显示出对此类活动的调查和起诉的持续增加。据阿联酋通讯社3月4日报道，为了确保阿联酋加强其反金融犯罪取得成功和可持续性，FATF 宣布已加强对阿联酋的监控。阿联酋已表示坚定承诺与 FATF 密切合作，通过实施行动计划改善情况。阿联酋通讯社的报道中还称阿联酋致力于推进打击洗钱和打击恐怖主义融资仍然是支撑阿联酋作为符合国际标准的具有吸引力的全球商业中心地位的关键支柱。此外，阿联酋政府和私营部门采取了强有力的行动和持续的措施，以确保阿联酋金融体系的稳定和完整性。阿联酋通讯社3月3日报道，阿联酋去年收取了超过10亿美元的反洗钱和恐怖主义融资罚款。“最近通过了几项重大法律修正案，包括反洗钱法，其中包括与没收有关的更广泛权力，以及控制虚拟资产。”

此前，总部设在巴黎的金融行动特别工作组至少有三名成员表示，阿联酋在退出审查程序方面做得不够，因此很可能会被列入该组织受更多监督的国家名单。知情人士说，灰名单分类并不像该组织风险最高的“黑名单”那样具有惩罚性，这表明阿联酋官员正在采取措施解决该国目前的缺陷。伊朗和朝鲜在黑名单上。对阿联酋来说，在面临来自邻国沙特阿拉伯的更大竞争之际，被列入灰名单将是一个挫折。沙特阿拉伯正在发展金融市场，并采取措施吸引更多投资。同时，被列入灰色名单，对阿联酋造成的潜在影响很难量化，对这个中东国家作为安全的商业和投资中心的形象也是一个打击。