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当前，电信网络诈骗、网络赌博犯罪活动日趋猖獗，为犯罪提供银行卡支持支付结算帮助，更加便利了犯罪活动的实施。他们为网络犯罪“洗白”资金，“输血供粮”，只需手机简单操作，日赚百元，月入过万，人民群众的财产利益受到严重侵害。

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与去年同期相比，2019年上半年，意大利剩余的三家赌场中有两家的GGR略有增长。唯一的例外是威尼斯赌场（Casino de Venezia），其GGR从4840万欧元降至4610万欧元，但其中包括因罢工而关闭的23天。圣文森特（Saint Vincent）的赌场见证了GGR从2710万欧元增长到2930万欧元，而圣雷莫（Sane Remo）也从2110万欧元小幅增长到2170万欧元。剩下的这三家赌场中，是否有一家会从关闭的迪坎皮奥尼（Casino di Campione）赌场中获益颇多，这是难以预测的，因为它离三家赌场中最近的一家也有200多公里远。

案情简介

2021年3月，中国人民银行向侦查机关移送重点线索，通过综合分析认为茂县多个银行账户资金交易符合网络赌博犯罪洗钱资金账户特征。经线索锁定茂县籍嫌疑人丁某、赵某某、罗某某涉嫌为境外犯罪团伙流转网络犯罪资金。后涉本案其余六嫌疑人先后归案。在2020年6月至2021年6月间，以吕某为首的9人，通过层层发展下线，利用银行卡转账为境外犯罪团伙流转网络犯罪资金共7000余万元（其中涉茂县本地银行卡5000余万元），9人从中获利。

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检察履职

茂县检察院抽调精干力量组成专案组，利用驻县公安局执法办案管理中心平台，提前介入引导侦查活动，召开案件讨论会4次，分析研判案情，引导侦查机关收集固定完善证据，深挖余罪；面对当地此类新型案件，与公安侦查人员同堂培训，听取州公安局反诈中心侦查能手讲解犯罪行为方式、犯罪资金流向，为有利指控犯罪打下基础；公诉阶段向犯罪嫌疑人充分释法说理，促成9名犯罪嫌疑人自愿认罪悔罪，全部签署认罪认罚具结书，其中6名嫌疑人在公诉阶段自愿缴纳非法所得42万元。

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出庭公诉

2022年，茂县人民法院两次开庭审理此案。公诉人就指控的犯罪事实出示大量证据，控辩双方围绕具体事实进行了举证、质证，并进行充分辩论，充分保障了被告人诉讼权利，9名被告当庭表示自愿认罪悔罪。检察机关对9被告提出的确定刑量刑建议，法院全部采纳，庭审取得良好效果。

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诉源治理

为深化“断卡”行动源头治理，预防“帮信罪”案件高发、频发，及时堵塞漏洞，加强防范，茂县检察院向茂县邮政储蓄银行、茂县农业银行、茂县建设银行、茂县农村信用社发出社会治理性检察建议，就“统一证据证明标准”“加强支付业务合规管理”“加强警银合作”提出建议意见，四家银行积极回应，认真研究落实，并予以书面回复，承诺共同遏制电信网络新型违法犯罪的发生，维护人民群众的利益。

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以案释法

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定：帮助信息网络犯罪活动罪指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金。

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不要相信“天降馅饼”

买卖、出借、出租银行卡、电话卡、个人身份信息等，都有可能为他人实施电信诈骗、洗钱等犯罪行为提供便利，成为犯罪团伙的帮凶，不但会影响个人征信，还会涉嫌犯罪。

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保持警惕，远离犯罪

希望广大群众时刻保持警惕意识，增强法律意识，保护好个人隐私，不要被所谓的“高价收卡”冲昏头脑，切勿被蝇头小利迷惑双眼。

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及时举报

如果发现周边有收卡、卖卡等不法行为，请及时向公安机关举报。